| 江西洪都航空工业股份有限公司关于2007年日常关联交易额增加有关情况的公告
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2007年4月3日，公司披露了《关于公司2007年度日常关联交易的公告》，对2007年日常关联交易进行了预计。由于2007是公司股权分置改革（江西洪都飞机工业有限公司资产注入公司）后的第一年，全年的日常关联交易发生量难以准确预计，2007年会计年度即将结束，公司对全年关联交易的发生情况重新进行了测算。经测算，公司2007年关联交易预计实际发生量与年初披露的预计发生项目和发生金额进行了对比，部分项目有所增加，现公告如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别：委托加工、销售产品、原材料采购等发生的关联交易
关联方：江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）
单位：元
关联交易类 关联人 2007年预计 2007年预计 差异金额
别 总金额 实际发生总额 -
受托加工 洪都集团 100,000,000.00 61,000,000.00 -39,000,000.00
销售产品及 洪都集团 1,251,000,000.00 1,614,362,391.79 363,362,391.79
材料
委托加工 洪都集团 60,000,000.00 99,212,000.00 39,212,000.00
采购原材料 洪都集团 0 7,000,000.00 7,000,000.00
生产、生产保
障及公用工 洪都集团 42,000,000.00 82,691,616.00 40,691,616.00
程支出
租金收入 洪都集团 2,000,000.00 1,456,100.00 -543,900.00
租金支出 洪都集团 8,000,000.00 4,375,300.00 -3,624,700.00
综合服务 洪都集团 20,000,000.00 27,808,300.00 7,808,300.00
合计 1,483,000,000.00 1,897,905,707.79 414,905,707.79
================续上表=========================
关联交易类 增加幅
别 度（%）
受托加工 -39.00
销售产品及 29.05
材料
委托加工 65.35
采购原材料
生产、生产保
障及公用工 96.88
程支出
租金收入 -27.20
租金支出 -45.31
综合服务 39.04
合计 27.98
二、关联方介绍和关联关系
（一）洪都集团介绍
（1）基本情况
法人代表：吴方辉
注册资本：24554万元人民币
注册地址：南昌市新溪桥
成立日期：1989年12月19日
经营范围：航空飞行器、摩托车、仪器仪表、普通机械五交化金属制品、汽车电器机械及器材、电子产品及通信设备的制造销售，润滑油、金属材料、液化气、百货、化工原料、建筑材料及书籍报刊的批发零售，居民生活服务水电安装、房屋维修装潢设计、计量测试汽车货运装卸搬运，饮食住宿综合技术服务医疗、体育事业、有线电视工程设计安装、一二类压力容器设计制造、印刷、零件标牌图片激光照排、金属表面热处理，按外经贸部核定的范围从事进出口业务。
（2）与公司的关联关系
洪都集团是中国航空工业第二集团公司（以下简称“中航第二集团公司”）的全资子公司。中航第二集团公司是中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）的控股股东，持有中航科工61.06%的股权；中航科工是公司的控股股东，目前持有公司55.29%的股权，因此，中航第二集团公司是公司实际控制人，洪都集团为公司实际控制人中航第二集团公司所控制的公司。
（二）履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能及时对公司支付款项，不存在形成坏账的可能性。
三、关联交易额增加有关情况
（一）额度增加情况总体说明
2007年洪都航空与洪都集团关联交易预计总金额为148,300万元，根据目前有关资料统计，2007年预计实际发生总额为189，790万元，累计增加41，490万元，增加幅度为27.98%，主要有销售产品及材料、委托加工、采购原材料、生产、生产保障及公用工程支出、综合服务等项目。
（二）额度增加项目说明
1、销售产品及材料
本项目预计总金额为125,100万元，预计实际发生总额161,436万元，增加36,336万元，增加幅度为29.05%。
原因是2007年度增加了某军机产品配套和某重点型号产品的投入，对材料影响数约5,340万元；为了提前做好2008年度的生产交付，产品储备较往年有所增长，与期初预计亦有所增长，导致2007年度的投入量较期初预计有较大的增加，影响数约24,450万元；期初对有些未定价的涉密产品价格持乐观态度，实际定价却远高于预计价格，影响数约6,500万元。
2、委托加工
本项目预计总金额为6,000万元，预计实际发生总额9,921万元，增加3,921万元，增加幅度为65.35%。
原因是2007年度的投入量增加，洪都航空委托加工量与投入量是成正比的，影响数约2,650万元；另外，期初预计原江西洪都飞机工业有限公司（以下简称“洪都飞机”）所属几家实体单位拟纳入主辅分离单位，但实际尚未执行，在期初预计时没有全部将其纳入关联交易范围，影响数1,250余万元。
3、采购原材料
本项目预计总金额为0万元，预计实际发生总额700万元，增加700万元。
原因是某重点型号产品根据保密要求以洪都集团的名义对外签订合同，而该类材料为洪都航空单位产品加工所必需使用的材料，期初对该项关联交易没有预计，影响数约620万元；另外，期初预计2007年不新添工具，由于2007年产品投入量的增加，生产消耗加大，导致洪都航空新添了约75万元工具。
4、生产、生产保障及公用工程支出
本项目预计总金额为4,200万元，预计实际发生总额8,269万元，增加4,069万元，增加幅度为96.88%。
原因如下：一方面，今年的工资性费用有所上升，影响数约2,880万元；另一方面，2007年度各单位新添厂房、设备陆续投入使用，特别是一些对温度和湿度要求高的厂房、设备的使用，动力消耗较预期有新增加，影响数约670万元；另外，原洪都飞机所属制造单位的费用支出期初估计不足，影响数约480万元；
2007年度洪都航空对所属单位进行现场整顿，也增加了各项开支。
5、综合服务
本项目预计总金额为2,000万元，预计实际发生总额2,781万元，增加781万元，增加幅度为39.04%。
原因是2007年工资及工资性费用增加，物价上涨，各项开支有所增加，导致综合服务费用较期初估计有所增加。
四、定价政策和定价依据
上述额度增加的关联交易项目仍然按照期初预计时所明确的定价政策和定价依据确定和结算。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述额度增加项目交易目的没有发生变化，交易对上市公司的影响与期初反映的保持一致。
六、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会第八次临时会议对《关于2007年日常关联交易额增加有关情况的议案》进行了审议，关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜在对该议案表决时进行了回避，其他非关联董事均同意此议案。
（二）公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见：上述关联交易增加情况系公司与关联方发生的正常业务往来。交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，所预计增加的关联交易额与公司正常经营相关，有利于公司正常经营的顺利进行，关联交易价格公允，按照市场价格执行，关联交易行为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。符合公司和全体股东的利益，所履行的相关程序符合相关法律规定。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○七年十二月三十日
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