美拟强令瑞银 提交逃税富户资料

作者： 来源： 录入时间：08-05-16 07:22:27

金融界5月16日消息 据香港文汇报报道，受次按拖累录得巨额亏损和撇账的瑞银再要面对大问题，美国司法部怀疑有美国富户利用瑞银的服务逃税，很可能勒令该行披露涉案富户身份。瑞银一名高层被美国当局扣留，相信跟事件有关。 　　佛州联邦法院周二拆封一宗公诉案的起诉书，被告为前瑞银私人银行家比肯费尔德和列支敦士登商人施塔格尔，他们涉嫌在2001年至2006年协助客户在欧洲和离岸逃税天堂设立错综复杂的信托基金，从而隐瞒客户在瑞士和列支敦士登的户口资产，成功逃税。比肯费尔德不认罪，而施塔格尔仍在逃，相信身在列支敦士登，但预计列支敦士登不会引渡他到美国受审。 　　驻美分部主管遭扣查 　　瑞银在2001年同意向美国税务局提供有美国收入须报税的客户资料，但案情指比肯费尔德和施塔格尔同年到美国兜售避税产品，为客户设立列支敦士登实体，以掩盖其账户的拥有权，避开协议的法律框框。去年12月，两人的一名客户承认虚报2002年的税表，并同意与调查当局合作，司法部将扩大调查范围至其他美国客户。 　　美国当局加快调查，上月在迈阿密扣留比肯费尔德前上司、瑞银财富管理美国分部主管利希蒂。瑞银表示，该高层是以‘证人’身份留在美国，会继续在美国跟当局合作。据知情人士指，比肯费尔德曾提出向司法部披露瑞银的美国客户名字。

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